Contrôle du compte après connexion sur toshibet
Après la connexion, toshibet applique des contrôles automatiques (cohérence des données, appareil, localisation, paiements) puis déclenche une vérification d’identité quand une action présente un risque réglementaire ou anti-fraude.
- Quand la vérification est requise : lors d’une première demande de retrait, en cas de dépôt ou retrait jugé atypique, après un changement d’e-mail ou de numéro, lors d’une connexion depuis un nouvel appareil ou un autre pays, en cas de doublon de compte, ou si les informations du profil ne correspondent pas aux données de paiement.
- Objectif : confirmer l’âge et l’identité, vérifier que le titulaire du moyen de paiement correspond au titulaire du compte, et limiter les chargebacks, l’usurpation et le multi-compte.
Documents demandés lors de la vérification
La vérification repose sur des documents lisibles, en cours de validité, et dont les informations (nom, date de naissance, adresse) correspondent au profil du compte.
- ID : passeport ou carte d’identité, recto-verso si applicable, photo complète sans zones coupées, données nettes.
- Adresse : facture d’électricité/eau/internet ou relevé bancaire indiquant le nom et l’adresse, daté de moins de 3 mois.
- Moyen de paiement : pour une carte visa ou mastercard, photo de la carte avec les chiffres centraux masqués (laisser visibles les 6 premiers et les 4 derniers) et le nom du titulaire ; pour skrill, neteller ou paypal, capture d’écran du compte montrant le nom et l’adresse e-mail ; pour bitcoin/ethereum, preuve de propriété du portefeuille selon la procédure demandée dans l’interface (par exemple message signé ou capture du portefeuille affichant l’adresse).
- Contrôle “selfie” : selfie avec la pièce d’identité, ou vidéo de vérification si l’outil intégré le demande, afin de confirmer que le document appartient au joueur.